Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

, , , ,
12+ Книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" – Пол Аллан Шотт, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, 2011
0.0

О книге

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Переводчик: Анна Портянкина
Рейтинги этой книги за 2011 год за всё время
Деловая литература 373 15684
Банковское дело 15 238
Книги по экономике 41 1242
Зарубежная деловая литература 124 2135
Экономика 5 145
Среди всех книг 6217 43017

Похожие на книгу „Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма:...“