Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Пол Аллан Шотт, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пьер-Лоран Шатен, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа0.0
О книге
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Жанры:
Деловая литература, Банковское дело, Книги по экономике, Зарубежная деловая литература, Экономика
Переводчик:
Анна Портянкина
Рейтинги этой книги | за 2011 год | за всё время |
Деловая литература | №373 | №15684 |
Банковское дело | №15 | №238 |
Книги по экономике | №41 | №1242 |
Зарубежная деловая литература | №124 | №2135 |
Экономика | №5 | №145 |
Среди всех книг | №6217 | №43017 |