Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Купить книгу "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.