Финансовый мониторинг. Том I

Коллектив авторов

Бакалавр и магистр. Академический курс

Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Коллектив авторов

Финансовый мониторинг. Том I

© ООО «Юстицинформ», 2018

* * *

Авторский коллектив

Братко А.Г. – профессор отделения интеллектуальных кибернетических систем, офиса образовательных программ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), доктор юридических наук, профессор – Предисловие, главы 1, 2 (§ 1, § 2, § 3, § 5), 3, 4, 5, 6, 7, 8; Сокращения и термины;

Короткий Ю.Ф. – первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук – главы 2 (§ 1,§ 2, § 3, § 5), 3, 4, 5 (§ 1, § 2, § 3, § 4);

Ливадный П.В. – статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу – главы 2 (§ 1, § 2, § 3, § 5), 3, 4, 5 (§ 1, § 2, § 3, § 4);

Глотов В.И. – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, кандидат экономических наук, профессор, академик РАЕН – главы 2 (§ 1, § 2, § 3, § 5), 3, 4, 5 (§ 1, § 2, § 3, § 4);

Волуевич И.Е. – помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу – глава 5;

Гобрусенко К.И. – заместитель начальника Управления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук, доцент – главы 2 (§ 2, § 3), 5;

Забелин А.Г. – ректор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования – глава 5 (§ 4);

Писарчик Е.О. – и. о. начальника отдела Федеральной службы по финансовому мониторингу – глава 2 (§ 4).

Предисловие

В современных условиях мировое сообщество повсеместно активизировало свои усилия в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения. В России эта деятельность тоже приобретает актуальность и рассматривается государством как одна из первостепенных проблем, которая должна быть решена совместными усилиями всех цивилизованных стран.

В целях усиления борьбы с этим злом в России была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая призвана осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808[1 - См.: Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; СПС «КонсультантПлюс».].

Рук